Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi năm 2026 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, mang đến những thay đổi đáng kể trong việc giám sát các giao dịch tài chính, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa và cá cược trực tuyến.
Hệ thống Giám sát và Cảnh báo Tài khoản Gian lận (SIMO) vừa được triển khai rộng rãi từ tháng 9/2026, có thể tự động chặn hoặc cảnh báo các giao dịch liên quan đến cá cược trực tuyến, đòi hỏi người chơi phải hết sức cẩn trọng.
Từ ngày 18/9/2026, các ngân hàng tại Việt Nam, điển hình là ABBank, đã chính thức triển khai hệ thống Giám sát và Cảnh báo Tài khoản Gian lận (SIMO) để tự động chặn hoặc cảnh báo các giao dịch có dấu hiệu gian lận, bao gồm cả các giao dịch liên quan đến cá
Từ ngày 18/9/2026, các giao dịch chuyển tiền qua NAPAS 247 có thể bị chặn hoặc cảnh báo rủi ro nếu tài khoản thụ hưởng nằm trong danh sách nghi vấn gian lận của hệ thống SIMO, NAPAS và Cục A05.
Từ ngày 18/9/2026, các ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm ABBank, sẽ tăng cường giám sát giao dịch chuyển tiền, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến cá cược trực tuyến, do sự tích hợp sâu rộng của hệ thống SIMO và dữ liệu cảnh báo từ Bộ Công an (A05).